חקירות כלכליות וחקירות הונאות ומעילות

business-finance-man-calculating-budget-numbers-invoices-financial-adviser-working.jpg

חקירת מצב ורקע פיננסי

משרדנו מבצע חקירות מעמיקות של מצב פיננסי לרבות בתחומים הבאים:

✔ בדיקות רקע פיננסי

✔ בדיקות רקע של אירועים בעלי השפעה כלכלית שלילית (כגון         פשיטות רגל, הגבלות כלכליות, סכסוכים כלכליים וכיו"ב)

✔ נכסים בארץ ובחו"ל

✔ חשבונות בנק, מאזנים ודוחות פיננסיים

✔ מיפוי מצבת נכסים של חברות וארגונים ושל אנשים פרטיים

✔ בדיקות שעבודים ועיקולים

✔ נתונים פיננסיים אחרים שמשקפים את המצב הכלכלי הנחקר

חקירת הונאות ומעילות ואיתור נכסים

משרדנו מבצע חקירות סמויות וגלויות של הונאות ומעילות בארגונים וחברות, בשותפויות, בין בני זוג או בני משפחה, לרבות בתחומים הבאים:

✔ איתור נכסים בארץ ובעולם לרבות נכסי נדל"ן, כלי רכב, חברות ועסקים, חשבונות בנק זרים, חשבונות נאמנות, ונכסים נוספים שבן המשפחה בן הזוג, השותף, או עובד/מנהל בכיר בחברה מנסים להסתיר. 

✔ חקירות מקיפות ומעקבים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מגוונים ושימוש במאגרי מידע ומקורות פיננסיים.

✔ ביקורת חקירתית וניתוח אנליטי של דוחות כספיים, לרבות דפי בנק ונתוני הנהלת חשבונות, ואיתור תנועות ועסקאות חריגות.

pyramid-scheme-hands-fraudster-concept-exchange-financial-markets-is-collapse-financial-sy